Bolsa cripto de Hong Kong congela fundos de clientes

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O clientes de uma exchange de criptomoedas com sede em Hong Kong estão tentando há meses retirar seus fundos, de acordo com um relatório da Bloomberg .

Dezenas de clientes da Coinsuper relataram que desde o final de novembro do ano passado não conseguem fazer saques. A exchange fundada em 2017 é administrada pela ex-executiva sênior do UBS Group AG Karen Chen, que ingressou na empresa em 2018.

Um funcionário do setor financeiro local disse à Bloomberg que havia começado a usar a plataforma em novembro de 2020, observando que era “bastante grande em Hong Kong” na época. No entanto, ao notar uma queda na liquidez, ele tentou, sem sucesso, sacar US$ 4.000 da exchange no início de dezembro. Outros cinco clientes relataram que seus saques foram congelados, impedindo-os de acessar um total de US$ 55.000 em ativos entre eles. 

Pelo menos sete pessoas já entraram com uma queixa coletiva e relataram o caso à polícia. Um porta-voz da polícia de Hong Kong confirmou que estava investigando pelo menos um caso em que uma pessoa que comprou criptomoeda “por meio de uma empresa de investimento” não consegue sacar seus fundos desde dezembro.

Sem resposta

Ao longo de toda a provação, a gestão da Coinsuper foi escassa em suas respostas. Embora um administrador tenha solicitado aos usuários afetados que fornecessem seus endereços de e-mail na semana passada, foi a única comunicação da empresa desde que surgiram reclamações sobre retiradas malsucedidas no final de novembro.

De acordo com uma empresa que investiu na Coinsuper, o contato com a administração não teve sucesso há cerca de seis a oito meses. Chen, cuja última postagem sobre Coinsuper no Twitter foi em novembro de 2019, parou de responder no WeChat. 

Um sócio da empresa disse que havia cancelado todo o seu investimento de cerca de US$ 1 milhão na empresa. Enquanto isso, a Pantera Capital, que investiu na Coinsuper durante sua rodada de financiamento da Série A de junho de 2018, ainda lista a Exchange cripto entre seus investimentos, à medida que continua operando, movimentando cerca de US$ 18,5 milhões de volume no dia anterior. Pantera também não foi encontrado para comentar.

Mudança no regime

O furor em torno do caso pode contribuir para os apelos por uma maior supervisão regulatória em Hong Kong. Em novembro de 2020, o regulador financeiro da cidade disse que estava considerando um regime de licenciamento para todas as plataformas de criptoativos, semelhante a uma abordagem adotada pelo rival centro financeiro de Cingapura.

Atualmente, Hong Kong tem um regime regulatório “opt-in” para exchanges de criptomoedas, que muitos negligenciam por causa das medidas de conformidade rigorosas. Um consultor jurídico da cidade acredita que provavelmente migrará do modelo opt-in ainda este ano.

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